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专门委员会

董事会专门委员会的设立,有利于公司进一步完善公司治理结构,优化董事会组成,建立健全公司董事及高级管理人员考核和薪酬管理制度,确保董事会对高级管理人员的有效监督,强化董事会决策能力,加强决策科学性,确保公司发展规划。

公司第六届董事会第一次会议审议通过了关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案,同意公司第六届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会设立。成员构成如下:

专门委员会名称

委员会主任委员

专业委员会成员

审计委员会

潘帅

潘帅、朱江滨、祁兵

战略委员会

牛俊杰

牛俊杰、刘宏、尉剑刚、薛军、祁兵、王再文、潘帅

提名委员会

祁兵

祁兵、邱仕育、王再文

薪酬与考核委员会

王再文

王再文、薛军、潘帅

 

 

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